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中铁二局(600528)第三届董事会2007年第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中国证券网
中铁二局股份有限公司第三届董事会2007年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:"公司"或"本公司"）第三届董事会2007年第十一次会议于2007年12月24日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事10人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、王俊明、杨凯利、吴光、金盛华、毛洪涛、李学华），董事黄西华先生委托董事方国建先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的预案》
同意继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构，审计费用1,200,000元（含100,000元包干交通费），食宿费由公司承担。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向兴业银行申请3.5亿元综合授信额度的议案》同意公司向兴业银行成都西安路支行申请综合授信额度人民币3.5亿元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函业务,期限为12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案》同意公司为上海融联租赁股份有限公司在中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行贷款26350.1万元提供连带责任担保，期限36个月。详见中铁二局股份有限公司2007年临时公告第53号，刊登在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
1.同意由唐志成、邓元发、毛洪涛、李学华、金盛华5名董事组成战略与投资决策委员会，董事长唐志成任主任委员，本届战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致。
2.同意由吴光、金盛华、郑建中3名董事组成提名委员会，独立董事吴光任主任委员，本届提名委员会任期与董事会任期一致。
3. 同意由毛洪涛、李学华、方国建3名公司董事组成审计委员会，独立董事毛洪涛任主任委员，本届审计委员会任期与董事会任期一致。
4. 同意由金盛华、毛洪涛、唐志成组成薪酬与考核委员会，独立董事金盛华任主任委员，本届薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于收购成都市盈庭置业有限公司股权的议案》
同意公司分别出资人民币825万元、750万元，合计人民币1575万元收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司持有的成都市盈庭置业有限公司33%、30%股权。详见中铁二局股份有限公司2007年临时公告第51号，刊登在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于收购金马瑞城投资有限公司股权的议案》
同意公司分别出资人民币3135万元、2850万元，合计人民币5985万元收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司持有的成都市金马瑞城投资有限公司(以下简称"金马投资公司")33%、30%股权。
由于本公司控股股东中铁二局集团有限公司持有金马投资公司 37%的股权，因此本次交易构成关联交易。在审议该议案时，关联董事回避了表决，由非关联关系的4名独立董事表决，一致审议通过该项议案。
本次投资涉及金额占本公司最近一期经审计净资产的3.24%，不需提交公司股东大会审议批准。详见中铁二局股份有限公司2007年临时公告第52号，刊登在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
第一项、第三项预案需提交公司股东大会审议通过。
股东大会会议召开时间另行通知。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十四日
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