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联创光电(600363)二00七年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:07 中国证券网
江西联创光电科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）二00七年第一次临时股东大会于二00七年十二月二十二日上午10：00在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表14916.4183万股公司股份，占公司总股本的40.23%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程 的议案》
表决结果：同意14916.4183万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；
弃权0股。
会议决议：
（1）将《公司章程》第七条“公司注册资本为人民币：24720.45万元”修改为“公司注册资本为人民币：37080.675万元”；
（2）将《公司章程》第一百一十二条“（一）长期投资运用资金不超过公司净资产总额10%、（二）短期投资运用资金不超过公司净资产总额20%”删除，修改为“（一）不超过公司最近一期经审计净资产总额10%且交易总额不超过5000万元的投资项目”。
2、审议通过《2007年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4747.9289万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
关联方股东江西省电子集团公司回避表决，其余3位股东参与表决。
会议决议：
预计2007年日常关联交易超出年初预计部分为：
子公司名称 关联方 交易内容 2007年全年预计金
- - - 额（万元）
厦门宏发 厦门精合电气 采购设备 600
厦门宏发 金合捷 采购电磁继电器 7000
厦门宏发 厦门海拉 采购汽车继电器 650
厦门宏发 厦门松下电工 采购原材料 300
厦门宏发 厦门精合电气 销售继电器零配件 160
厦门宏发 厦门金合捷 销售继电器零配件 2300
厦门宏发 厦门海拉 销售继电器零配件 860
厦门宏发 厦门松下电工 销售继电器零配件 1500
厦门华联 佛山华联兴 采购控制件 550
厦门华联 佛山华联兴 销售LED器件 320
合计 - - 14240
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬、胡海若律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西联创光电科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年十二月二十二日
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