新浪财经

金马股份(000980)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:42 中国证券网
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2007—034
黄山金马股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司董事会于2007年12月12日以书面和传真方式发出了召开第
三届董事会第九次会议的通知。本次会议于2007年12月22日在公司本部三楼会议室召
开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。公司监事及高管人员列席了会议。会议由应建仁董事长主持，经与会董
事认真审议，投票表决，会议形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举的议
案。该议案需提交公司股东大会审议。
经公司大股东黄山金马集团有限公司提名，应建仁先生、燕根水先生、范华先生、
俞斌先生、罗荣海先生、陈军泽先生及许崇正先生为公司第四届董事会董事候选人。
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了应建仁先生为公司第四届董事会董
事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了燕根水先生为公司第四届董事会董
事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了范华先生为公司第四届董事会董事
候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了俞斌先生为公司第四届董事会董事
候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了罗荣海先生为公司第四届董事会独
立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了陈军泽先生为公司第四届董事会独
立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了许崇正先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格
及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，第四届董事选举采取累计投票制。
公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：
1、黄山金马集团有限公司提名的第四届董事会董事候选人提名程序合法、有效。
2、经审查，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及
禁入尚未解除的现象。
3、同意本次董事会确定的第四届董事会董事候选人名单，并以提案方式提请公司股
东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改《公司章程》部分条款的
议案。该议案需提交公司股东大会审议。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《董事会议事规则》
部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更部分募集资金投向的
议案。该议案需提交公司股东大会审议。
“2740mm木纹原纸生产线技改项目”为公司首次发行募集资金投资项目之一。原
计划投资额为2,994.98万元，截至2007年10月31日，项目实际投入1,873.41万元，
实际投资比例为62.55%。由于市场环境的变化以及公司未来战略发展规划的需要，公司
决定停止实施该项目，将项目剩余资金1121.57万元用于补充公司业务发展所需的流动
资金。具体内容详见公司变更部分募集资金用途公告。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于出售公司控股子公司股权
的议案。
本公司将持有的控股子公司黄山新龙特种纸业有限公司90%的股权以2,900.646万
元价格出售给自然人王哲阳先生。具体内容详见公司出售控股子公司股权公告。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2008年度第一次
临时股东大会的议案。
公司定于2008年1月28日召开公司2008年度第一次临时股东大会。《关于召开公
司2008年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
黄山金马股份有限公司董事会
2007年12月22日
附件：第四届董事候选人简历
应建仁：男，45岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金
厂厂长。现任铁牛集团有限公司执行董事、黄山金马集团有限公司董事局主席，黄山金
马股份有限公司第三届董事会董事长。
燕根水：男，53岁，大专学历，会计师。曾任黄山仪表二厂财务科长、总会计师、
厂长，黄山金马集团有限公司副总会计师，黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师。
现任铁牛集团有限公司财务总监。
范华：男，41岁，本科学历。曾任上海第三分析仪器厂拖汽部技术员，上海日精仪
器有限公司销售部长。现任黄山金马股份有限公司常务副总经理。
俞斌：男，29岁，本科学历，助理会计师。曾任黄山金马股份有限公司财务部职员、
经理。现任黄山金马股份有限公司财务总监。
罗荣海：男，56岁，民盟盟员，大专学历，注册会计师。曾任原黄山市审计事务所
所长，黄山光大会计师事务所所长。现任黄山金马股份有限公司第三届董事会独立董事。
陈军泽：男，34岁，中共党员，博士学历。曾任中国银河证券绍兴营业部部门经理、
总经理助理。现任中国银河证券绍兴营业部副总经理。黄山金马股份有限公司第三届董
事会独立董事。
许崇正：男，55岁,博士后。曾任安徽大学经济学院副院长、院长兼金融系主任。现
任南京师范大学中国经济研究中心主任、商学院名誉院长兼金融系主任、特聘教授（长
江学者）、博士生导师，国家教育部经济学科教学指导委员会委员、国务院特殊津贴专家、
安徽省跨世纪学科学术带头人。兼任全国“资本论”研究会常务理事、全国马克思主义
经济史学会常务理事、安徽省国际金融经济学会会长。黄山金马股份有限公司第三届董
事会独立董事。
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有