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S*ST华塑(000509)董事会第七届第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:31 中国证券网
同人华塑股份有限公司董事会第七届第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同人华塑股份有限公司董事会第七届第一次会议于2007年12月22日在金叶宾馆召开。
会议应到董事9名，实到7名，张相军董事书面委托刘永华董事代为出席会议并行使表决权，黄少安董事书面委托刘洪渭董事代为出席会议并行使表决权，监事会成员列席了会议。会议推举邢乐成董事主持会议，会议经审议并表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
会议经讨论一致推举邢乐成董事为公司第七届董事会董事长，推举李建生董事为公司第七届董事会副董事长。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
1) 经董事长邢乐成先生提名，聘请王之钧先生担任公司总经理职务，任期三年；
2) 经总经理王之钧先生提名，聘请戴飞先生为公司财务总监兼公司财务负责人，任期三年；
上述部分人员简历及独立董事意见附后。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长邢乐成先生提名，聘请史春先生为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过了关于《加强上市公司治理专项活动的整改报告》
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十四日
附：简历
邢乐成，男，生于1962年，博士、教授、研究员，十届山东省人大常委，十三届济南市人大常委，法制委员会委员。民建济南市委副主委，山东省青协会长，山东省经济管理学会副会长，山东省创业投资协会副会长，山东省理论创新研究会副会长，山东大学兼职教授、研究生导师。曾任投资银行山东省分行科员，建设银行山东省分行副主任科员，《山东投资》编辑部主任，《山东证券市场报》副社长、总编辑，建设银行山东省分行资产重组办公室副主任、高级经济师，济南社会科学院院长，将军投资公司总裁，济南百货大楼股份公司董事长，将军典当公司董事长等职。现任齐鲁中小企业投融资公司总裁，济南鑫银投资有限公司董事。
李建生，男，生于1953年，曾任职于南充东方机械厂、南充羽绒制品厂、深圳金海轻纺有限公司常务副总经理、天歌物业管理公司常务副总经理、天歌集团股份有限公司副董事长、常务副总经理，现任南充天益资产投资管理公司董事长、四川泰鑫实业发展有限责任公司董事长、四川南充新天歌服装有限公司董事长、同人华塑股份有限公司副董事长。
王之钧，男，生于1973年，高级工商管理硕士，曾任天同证券有限责任公司北京投资银行部副总，同人华塑股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理、董事、董事长，现任同人华塑股份有限公司董事、总经理。
戴飞，男，生于1971年，研究生学历，曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司，同人华塑股份有限公司总经理助理、副总经理、财务总监，现任同人华塑股份有限公司财务总监。
史春，男，生于1973年，本科学历，曾任职于成都集宝消防安全工程有限公司、四川金盾安防企业有限公司，现担任同人华塑股份有限公司董事会办公室主任兼信息管理中心主任。
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