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津滨发展(000897)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:02 中国证券网
天津津滨发展股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月24日上午十点。
2、召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人：公司副董事长江连国先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）2人，代表股份343,635,267股，占公司总股份的29.75%。无社会公众股东出席会议投票。
四、提案审议和表决情况：
审议通过《关于公司控股的天津津滨雅都置业有限公司转让天津津滨雅宁置业有限公司7000万股股权的议案》。
同意343,635,267股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
五、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2007年12月24日
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