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中核科技(000777)第四届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:02 中国证券网
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2007年12月12日以书面方式向全体董事发出，本次会议于2007年12月21日以通讯形式表决。
应参加会议的董事9人，实际参加董事9人，分别为董事邱建刚、杨同兴、马宇箭、陈鉴平、许红超、刘焕冰，独立董事王德忠、崔利国、余慧浓。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》，并通过如下决议：
中国核工业集团公司为公司第一大股东，持有公司27.53%的股份；同时中国核工业集团公司系中国核工业地质局及其下属单位的主管单位，成立北京中核大地矿业投资有限公司，得到中国核工业集团公司相关程序的批准，故本次投资入股事项构成关联交易。由于公司9名董事会成员中，关联董事为6人。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，本次董事会会议无法形成有效决议。
根据《深交所股票上市规则》的有关规定，此项交易将提交2008年临时股东大会审议（股东大会具体召开日期将另行公告）。与该项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十四日
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