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西安民生(000564)二○○七年度第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:02 中国证券网
西安民生集团股份有限公司二○○七年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月24日上午10:30
2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长马永庆
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）5人，代表股份4,871,094股，占公司总股本的1.80%。
四、提案审议和表决情况
1、会议审议通过了《关于汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案》。
2、会议表决情况如下：
此议案为关联交易，无关联股东出席会议。出席本次会议的有表决权股份总数为4,871,094股，赞成4,769,594股，占本次会议有表决权股份总数的97.92%；反对101,500股，占本次会议有表决权股份总数的2.08%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。会议同意海航商业控股有限公司以每股3.08元的价格向汉中世纪阳光商厦有限公司出资8316万元，折算为2700万股，同时公司将所持汉中世纪阳光商厦有限公司888万股以每股3.08元的价格转让给宝鸡商场(集团)股份有限公司。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
2、律师姓名：吕延峰
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
西安民生集团股份有限公司
二○○七年十二月二十五日
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