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三鑫股份(002163)第三届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:51 中国证券网

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2007年12月9日以书面或传真方式发出，于2007年12月21日以通讯方式举行。公司9名董事均参加了此次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，以通讯方式进行表决，做出如下决议：
以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
董事会
二00七年十二月二十四日

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