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津滨发展(000897)

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:12 中国证券网
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2007-44号
天津津滨发展股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月24日上午十点。
2、召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦
天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人：公司副董事长江连国先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）2
人，代表股份343,635,267股，占公司总股份的29.75%。无社会公
众股东出席会议投票。
四、提案审议和表决情况：
审议通过《关于公司控股的天津津滨雅都置业有限公司转让天津
津滨雅宁置业有限公司7000万股股权的议案》。
同意343,635,267股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股
东代表股份总数的100%，0%，0%。
五、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况
进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及
《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2007年12月24日
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