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中技贸易(600056)第四届董事会第12次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 14:20 中国证券网
中技贸易股份有限公司第四届董事会第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
中技贸易股份有限公司于2007年12月21日在北京美康大厦召开第四届董事会第12次会议。会议应到董事8人，实际到会8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《中技贸易公司治理专项活动整改报告》。(相关整改报告内容详见同期发布的《中技贸易股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。)
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》。
董事会决定，公司2008年投入短期投资的时点限额最高不超过3.5亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。为最大可能地降低风险，公司2008年短期投资实行以新股认购和基金为主。公司不得介入二级股票市场。董事会闭会期间，董事会授权公司资金运作小组享有资金动作的执行权。本议案将提交最近召开的股东大会审议。在股东大会审议批准前，董事会授权公司按上一次股东大会审议批准的原则进行投资。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司章程修正案》。(有关修订详情见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
本议案将提交公司最近召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《董事会议事规则》(修订)。(相关规则详见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
本议案将提交公司最近召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》(修订)。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》(修订)。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》(修订)。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(修订)。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于成立董事会专门委员会工作小组的议案》。
为充分发挥董事会专门委员会以及独立董事作用，公司成立专门委员会工作小组。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《重大信息内部报告制度》。(相关制度详见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
本议案将提交公司最近召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《重大信息内部报告制度实施细则》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理办法》。(相关办法详见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《募集资金管理制度》(修订)。(相关制度详见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
本议案将提交公司最近召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《投资管理制度》。(相关制度详见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
本议案将提交公司最近召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《内部审计制度》。(相关制度详见上海证券交易所网站公司公告栏中内容。)
本议案将提交公司最近召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过了《关于公司所有制度、管理办法等名称变更的议案》。
鉴于公司名称已由"中技贸易股份有限公司"变更为"中国医药保健品股份有限公司"，因此公司现有制度性文件、管理办法和暂行自相条例等文件需做相应名称变更。凡涉及公司名称的文件统一将公司名称变更为"中国医药保健品股份有限公司"。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过了《关于变更公司股票简称的议案》。
鉴于公司名称已变更为"中国医药保健品股份有限公司"，公司第四届董事会第10次会议通过议案，将股票简称由"中技贸易"变更为"中国医保"。经本次董事会讨论，决定将股票简称由"中技贸易"变更为"中国医药"。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО七年十二月二十四日
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