新浪财经

恒源煤电(600971)第三届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 01:04 中国证券网
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月21日在公司三楼会议室召开第三届董事会第七次会议。会议应到董事11人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立董事会专门委员会及制订专门委员会实施细则的议案》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举独立董事乔春华、孙海鸣、韦法云，董事蔡兆林、高大军为提名委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
提名委员会推选独立董事乔春华为提名委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
2、选举独立董事乔春华、张士强、孙海鸣，董事蔡兆林、高大军为薪酬与考核委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
薪酬与考核委员会推选独立董事乔春华为薪酬与考核委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
3、选举独立董事乔春华、张士强、韦法云、董事蔡兆林、郝宗典为审计委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
审计委员会推选独立董事乔春华为审计委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
4、选举董事蔡兆林、郝宗典、朱凤坡、高大军，选举独立董事孙海鸣为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
战略委员会推选董事蔡兆林为战略委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十一日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有