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长航凤凰(000520)第四届监事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:39 中国证券网
长航凤凰股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）于2007年12月21日上午在武汉市三角湖度假村会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资新建2艘45000吨级沿海散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司副总经理王涛先生辞职的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2007年12月21日
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