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博盈投资(000760)2007年度第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:24 中国证券网
湖北博盈投资股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2007年12月21日上午10：30开始，会期半天
2、召开地点：北京二十一世纪饭店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈旭晖董事长
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席股东（代理人）6人，代表股份71,950,463股，占上市公司有表决权总股份39.49％。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了李玉泉先生辞去公司独立董事职务的议案
同意71,771,564股，占出席会议所有股东所持表决权99.75％；
反对178,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.25％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
2、审议通过了选举陈欣先生为公司独立董事的议案
同意71,771,564股，占出席会议所有股东所持表决权99.75％；
反对178,899股，占出席会议所有股东所持表决权0.25％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
3、审议通过了收购北京金浩华置业有限公司20%股权的议案
同意33,328,676股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
（本议案为关联交易，关联股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司在审议该议案时回避表决）
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：谭桂红
3、结论性意见：本次临时股东大会经北京国枫律师事务所谭桂红律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2007年度第三次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告！
湖北博盈投资股份有限公司
2007年12月21日
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