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华闻传媒(000793)第五届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 17:29 中国证券网
华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年12月7日以专人和传真相结合的方式发出通知。2007年12月20日，公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于为海南民生管道燃气有限公司向建行申请4000万元流动资金贷款提供担保的议案》，形成决议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
鉴于海口市管道燃气经营管理工作由控股子公司海南民生管道燃气有限公司（以下简称“管道气公司”）负责，为了满足管道燃气原料采购、确保安全稳定供气的需要，拟申请4000万元流动资金贷款。管道气公司作为本公司全资控股子公司，具备偿还该笔贷款的能力，该担保事项对本公司不存在代为偿还风险。为此，公司全体董事一致同意公司为管道气公司向中国建设银行股份有限公司海口龙华支行申请4000万元壹年期流动资金贷款提供连带责任担保。
1、被担保人基本情况
被担保人名称：海南民生管道燃气有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：海口市海甸四东路民生大厦
法定代表人：刘东明
经营范围：管道天然气供应、仿天然气生产及供应、燃气具销售等。
本公司持股比例：直接持有99.88%股权、间接持有0.12%股权。
主要财务状况：管道气公司经审计的主要财务会计数据如下：
母公司数：截至2006年12月31日，资产总额为97,692.86万元，负债总额为20,920.93万元,净资产为76,771.93万元，资产负债率为21.42%；2006年度实现主营业务收入14,571.51万元，净利润3,758.85万元。
合并报表数：截至2006年12月31日，资产总额为132,769.40万元，负债总额为36,948.37万元,净资产为76,934.88万元，资产负债率为27.83%；2006年度实现主营业务收入57,248.71万元，净利润4,014.06万元。
2、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司累计对外担保总额为19,000万元，担保人均为本公司，被担保人均为本公司控股子公司。担保总额占 2006年12月31日公司经审计净资产总额的9.38%。截至本公告日，未有逾期对外担保。
根据《公司章程》等有关规定，本次担保无需经过公司股东大会批准。
特此公告
华闻传媒投资股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年十二月二十二日
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