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深圳赛格股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
(一)公司于2007年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上刊登了“关于召开深圳赛格股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知的公告”。
（二）公司于2007年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上刊登了“深圳赛格股份有限公司关于公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。议案一、议案二及议案三为本公司第一大股东深圳市赛格集团有限公司(持股比例30.24％)向本公司2007年第三次临时股东大会提交的临时提案。经董事会同意后提交本次临时股东大会审议。
（三）议案一因涉及重大资产出售，需股东大会特别决议通过。
（四）议案四因涉及关联交易，关联股东回避表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年12月21日10:30分
（二）召开地点：深圳市福田区华强北群星广场A 座31楼公司大会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：本公司董事会
（五）主持人：张为民董事长
（六）本次会议的通知于2007年11月23日发出，于2007年12月11日发出本次会议增加临时提案的补充通知，本次会议的议题及议案的相关内容刊登于2007 年11月23日的《证券时报》C4、C9版、《中国证券报》D004版和香港《文汇报》B8、B9版以及巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）、12月4日的《证券时报》C15版、《中国证券报》B08版和香港《文汇报》A8版以及巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）、12月11日的《证券时报》C17、C18版、《中国证券报》 B08 版和香港《文汇报》B2、B3版以及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
（七）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况：
股东（代理人）18人,代表股份368,582,191股、占本公司有表决权总股份的46.97%。
（二）A股股东出席情况：
A 股股东（代理人）10人、代表股份367,733,598股，占公司A股表决权股份总数的68.31%。
（三）B股股东出席情况：
B股股东（代理人）8人、代表股份848,593股，占公司B股有表决权股份总数的0.344%。
四、提案审议和表决情况
会议审议并以特别决议的方式表决通过了如下议案（即：获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上同意）：
（一）审议并通过了议案一：《关于转让公司所持有的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24%股权的议案》，批准签署《深圳赛格股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权转让协议》同意将本公司持有的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％的股权以人民币38,451万元（大写：叁亿捌仟肆佰伍拾壹万元）的价格转让给深圳市远致投资有限公司。
本次重大资产出售事项在本次股东大会审议批准后，尚需获得深圳市贸易工业局的批准，并需在深圳市工商行政管理局办理工商过户手续。公司将尽快办理上述有关事宜并履行及时的信息披露义务。
（1）总体表决情况：
同意368,232,791股，占出席会议有表决权股数的99.905%；反对12,900股,占出席会议有表决权股数的0.004％；弃权336,500股，占出席会议有表决权股数的0.091％。
（2）A股股东表决情况：
同意367,449,598股，占出席会议A股有表决权股数的99.923%；反对12,900股, 占出席会议A股有表决权股数的0.003％；弃权271,100股,占出席会议A股有表决权股数的0.074％。
（3）B股股东表决情况：
同意783,193股，占出席会议B股有表决权股数的92.293%；反对0股，占出席会议B股有表决权股数的0％；弃权65,400股,占出席会议B股有表决权股数的7.707％。
会议审议并以普通决议的方式表决通过了如下议案（即：获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上同意；其中议案四获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上同意）：
（二）审议并通过了议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售具体相关事宜的议案》。
公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售过程中所涉及的具体相关事宜。本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
（1）总体表决情况：
同意368,232,791股，占出席会议有表决权股数的99.905%；反对12,900股,占出席会议有表决权股数的0.004％；弃权336,500股，占出席会议有表决权股数的0.091％。
（2）A股股东表决情况：
同意367,449,598股，占出席会议A股有表决权股数的99.923%；反对12,900股, 占出席会议A股有表决权股数的0.003％；弃权271,100股,占出席会议A股有表决权股数的0.074％。
（3）B股股东表决情况：
同意783,193股，占出席会议B股有表决权股数的92.293%；反对0股，占出席会议B股有表决权股数的0％；弃权65,400股,占出席会议B股有表决权股数的7.707％。
（三）审议并通过了议案三：《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权所得资金使用计划的议案》。
批准公司利用本次股权出售所得资金用于本公司电子市场业务的发展和银行借款的清偿。股权出售所得资金的使用计划在涉及具体项目实施前，将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的项目论证程序、项目审批程序及信息披露义务。
本次重大资产出售完成后，本公司将获得出售股权款项人民币38,451万元，该笔资金使用计划如下：
序号 项目名称/用途 拟投入资金
1 投资新设赛格电子市场 10,000万元
2 建设IT-MALL 8,000万元
3 虚拟电子产品交易市场 2,000万元
4 偿还银行债务 18,451万元
合计 38,451万元
（1）总体表决情况：
同意368,161,291股，占出席会议有表决权股数的99.886%；反对12,900股,占出席会议有表决权股数的0.003％；弃权408,000股，占出席会议有表决权股数的0.111％。
（2）A股股东表决情况：
同意367,449,598股，占出席会议A股有表决权股数的99.923%；反对12,900股, 占出席会议A股有表决权股数的0.003%；弃权271,100股, 占出席会议A股有表决权股数的0.074%。
（3）B股股东表决情况：
同意711,693股，占出席会议B股有表决权股数的83.867%；反对0股，占出席会议B股有表决权股数的0％；弃权136,900股，占出席会议B股有表决权股数的16.133％。
（四）审议并通过了议案四：《关于同意深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权受让方深圳市远致投资有限公司向深圳赛格日立彩色显示器件有限公司垫付人民币8.5亿元用于清偿深圳赛格日立彩色显示器件有限公司债务的议案》。
批准深圳市远致投资有限公司、深圳市赛格集团有限公司及本公司间接控股企业深圳赛格日立彩色显示器件有限公司三方签署的清偿债务《协议书》。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳市赛格集团有限公司（持股数量237，359，666股）回避表决。因此,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)对本项议案所持的有表决权的股份总数为131,222,525股。
（1）总体表决情况：
同意130,873,125股，占出席会议有表决权股数的99.73%；反对12,900股,占出席会议有表决权股数的0.01％；弃权336,500股，占出席会议有表决权股数的0.26％。
（2）A股股东表决情况：
同意130,089,932股，占出席会议A股有表决权股数的99.78%；反对12,900股，占出席会议A股有表决权股数的0.01％；弃权271,100股，占出席会议A股有表决权股数的0.21％。
（3）B股股东表决情况：
同意783,193股，占出席会议B股有表决权股数的92.29%；反对0股，占出席会议B股有表决权股数的0％；弃权65.400股，占出席会议B股有表决权股数的7.71％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：宋萍萍
（三）结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）北京市金杜律师事务出具的“关于深圳赛格股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会的法律意见书”。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十一日
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