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天邦股份(002124)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 14:07 中国证券网
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年12月10日通过通讯方式向各董事发出，会议于2007年12月20日上午9：00以通讯方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以现场或传真表决方式，形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将竞拍地块用于募集资金项目建设用地的议案》；
根据公司《招股说明书》的承诺，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一――浙江生产基地《绿色环保特种膨化饲料生产线技改项目》建设地址为余姚市北滨江路777号即公司余姚本部内。2007年11月21日，公司收到余姚市人民政府办公室《关于同意宁波天邦股份有限公司水产饲料生产基地厂房实施整体搬迁的函》，余姚市人民政府办公室同意公司余姚水产饲料生产基地厂房实施整体搬迁；同时，同意公司选择余姚滨海产业园饲料加工地块作为浙江生产基地募集资金项目建设用地。
为此，公司于2007年11月30日参与了余姚市国土资源局土地交易市场举办的国有建设用地挂牌出让活动，并以自有资金计人民币贰仟伍佰叁拾陆万五仟元整（￥2536.5万元）成功竞得余姚市国土资源局21号地块（余姚滨海产业园）国有土地使用权。公司将根据该地块的规划建设进度以及余姚厂房整体搬迁计划，将浙江生产基地募集资金项目实施地点变更至上述竞得地块，并择机将现有余姚水产饲料生产基地整体搬迁至该地块。
详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于将竞拍地块用于募集资金项目建设用地的公告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》；
盐城天邦饲料科技有限公司（简称"盐城天邦"）系公司100%控股的子公司。
因业务规模扩大和经营发展需要，盐城天邦拟向中国农业银行盐城市盐都支行申请人民币2000万元的短期流动资金。公司决定对盐城天邦上述贷款提供担保，期限1年，并承担该贷款的连带偿还责任。该项担保占公司最近一期经审计净资产的比例为19.61%。
截至目前，除上述担保事项外，公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。
此议案尚需提交公司下一次召开的股东大会进行审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营及投资发展的需要，公司拟向中国农业银行余姚支行以公司及子公司资产进行抵押、担保，申请办理增加综合授信贷款（流动资金与国际贸易融资）人民币2.5亿元。在中国农业银行余姚支行审查批准后，其对公司的综合授信将由人民币4亿元增至最高不超过6.5亿元，其中：人民币2.4亿元为房地产抵押担保；人民币1.95亿元为保证担保；人民币2.15亿元为信用担保。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会
2007年12月21日
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