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长江投资实业股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况:
长江投资实业股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月20日(星期四)上午9:30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开,会议由居亮董事长主持.
出席会议的股东及股东代表共58人,代表有表决权股份总数为128,880,867股,占本公司股份总数的50.0703 %.符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例.
二、议案审议情况:
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》.
1、居亮先生
参加表决的股数为:128,863,534股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:209股 占0.0002%
弃权:1,008股 占0.0007%
2、王建国先生
参加表决的股数为:128,863,535股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:211股 占0.0002%
弃权:1,007股 占0.0007%
3、李凯先生
参加表决的股数为:128,863,534股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:210股 占0.0002%
弃权:1,007股 占0.0007%
4、谢毅先生
参加表决的股数为:128,863,535股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:211股 占0.0002%
弃权:1,007股 占0.0007%
5、杨鹤振先生
参加表决的股数为:128,863,534股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:210股 占0.0002%
弃权:1,007股 占0.0007%
6、陆金祥先生
参加表决的股数为:128,863,535股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:1,212股 占0.0009%
弃权:6股
7、赵晓雷先生
参加表决的股数为:128,863,545股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9990%
反对:221股 占0.0002%
弃权:1,007股 占0.0008%
8、李心丹先生
参加表决的股数为:128,863,537股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9991%
反对:213股 占0.0002%
弃权:1,007股 占0.0007%
9、陈亦英女士
参加表决的股数为:128,863,884股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9988%
反对:560股 占0.0004%
弃权:1,007股 占0.0008%
本次股东大会采用累积投票制,选举居亮先生、王建国先生、李凯先生、谢毅先生、杨鹤振先生、陆金祥先生为公司第四届董事会董事;选举赵晓雷先生、李心丹先生、陈亦英女士为公司第四届独立董事,任期三年,自即日起至2010年12月19日止.(上述董事简历详见2007年12月5日《上海证券报》)
(二)审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》.
1、江林根先生
参加表决的股数为:128,862,475股,意见如下:
同意:128,862,320股 占99.9999%
反对:148股 占0.0001%
弃权:7股
2、陈岐益先生
参加表决的股数为:128,862,485股,意见如下:
同意:128,862,320股 占99.9999%
反对:157股 占0.0001%
弃权:8股
3、宋磊先生
参加表决的股数为:128,866,167股,意见如下:
同意:128,862,317股 占99.9970%
反对:3,844股 占0.0030%
弃权:6股
本次股东大会采用累积投票制,选举江林根先生、陈岐益先生、宋磊先生为长江投资公司第四届监事会成员,任期三年,自即日起至2010年12月19日止.(上述监事简历详见2007年12月5日《上海证券报》)公司已于12月6日召开职工代表大会,选举钱毓声先生、孙海红女士为长江投资公司第四届监事会职工监事(简历详见附件),任期三年,自即日起至2010年12月19日止.
三、律师见证情况:
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所朱筠律师作现场公证并认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效.
四、备查文件:
1、长江投资公司2007年第五次临时股东大会决议;
2、公司2007年第五次临时股东大会表决结果;
3、律师见证意见书.
特此公告.
长江投资实业股份有限公司董事会
2007年12月21日
附件:职工监事近5年简历:
钱毓声,男,1949年7月出生,汉族,中共党员,大专学历,曾任长江投资实业股份有限公司市场部经理、现任常州实业投资有限公司董事长兼总经理.
孙海红,女,1967年3月出生,汉族,大专学历,注册会计师.曾任上海仪电科技有限公司财务部副经理;长江投资实业股份有限公司计财部副经理;现任长江投资实业股份有限公司计财部经理.
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