S前锋(600733)五届十九次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 00:15 中国证券网

成都前锋电子股份有限公司五届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2007年12月10日以书面和传真方式发出，2007年12月20日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司2名监事列席了会议。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
原《章程》第四章"股东和股东大会第一节股东"中第三十九条（经公司2007年1月23日五届十三次董事会修改后的《章程》第四十条）为：
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修订为：
第四章"股东和股东大会第一节股东"中第三十九条（经公司2007年1月23日五届十三次董事会修改后的《章程》第四十条）：
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
二、审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年十二月二十日

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