新浪财经

天威保变(600550)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 22:06 中国证券网
保定天威保变电气股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年12月20日上午9：30在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共38人，代表股份数41743.05万股，占公司总股本73000万股的57.18%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议。
三、提案审议情况
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）关于新津新建3000吨/年多晶硅项目的议案
公司决定投资新建成都市新津3000吨/年多晶硅项目，项目决定以以下形式进行运作：
公司对四川川投硅业有限公司（以下简称“川投硅业”）进行增资扩股，由川投硅业负责实施成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目。
川投硅业成立于2007年9月，注册资本壹亿元，其中四川省投资集团有限公司（以下简称“川投集团”）出资9000万元，四川省川投光通信产业投资有限责任公司（以下简称“川投通信”）出资1000万元。经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统，生产销售多晶硅副产物综合利用产品。
承担工程和咨询业务。
成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目总投资约27亿元人民币，川投硅业注册资本增至9.45亿元，其中天威保变增资4.82亿元，持有川投硅业51%的股权（注册资本将根据项目建设进度分期投入，资金来源为企业自筹）；川投通信将其持有全部股份转让给川投集团，川投集团按注册资本额的35%出资；四川岷江水电股份有限公司（简称“岷江水电”）按注册资本额的14%出资。
增资扩股后川投硅业股权结构表
单位：亿元
股东名称 出资额 股权比例
天威保变 4.82 51%
川投集团 3.31 35%
岷江水电 1.32 14%
合计 9.45 100%
根据2007年10月《新津3000吨/年多晶硅项目可研报告》，该项目建设期为2年，第5年达到设计生产能力；由于项目建设期和达产期较长，无法准确预计项目回收期和收益情况。
该项议案同意票 41743.05 万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
（二）关于乐山新建3000吨/年多晶硅项目的议案
公司决定投资新建乐山 3000 吨/年多晶硅项目，项目决定以以下形式进行运作：
天威保变和乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”）将共同出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（公司名称以工商登记为准 ，以下简称“乐电天威”），由乐电天威负责实施乐山新建3000吨/年多晶硅项目。
乐电天威注册资本为50000万元（注册资本将根据项目建设进度分期投入，资金来源为企业自筹），其中乐山电力出资25500万元，占注册资本的比例为51%；天威保变出资24500万元，占注册资本的比例为49%，双方均以现金方式出资。
乐电天威股权结构表
单位：亿元
股东名称 出资额 股权比例
天威保变 2.45 49%
乐山电力 2.55 51%
合计 5.00 100%
乐电天威经营范围：生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统，生产销售多晶硅副产物综合利用产品。承担工程服务和咨询服务。
乐山新建3000吨/年多晶硅项目拟总投资22亿元人民币。根据2006年6月《乐山新建3000吨/年多晶硅项目可研报告》，该项目建设期为两年，第5年达到设计生产能力；由于项目建设期和达产期较长，无法准确预计项目回收期和收益情况。
该项议案同意票41743.05万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
四、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所史克通律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议；
2、关于保定天威保变电气股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二00七年十二月二十日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有