西藏旅游(600749)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 21:21 中国证券网

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游公告编号：临2007- 029号
西藏旅游股份有限公司
第四届第十一次董事会会议决议公告
西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会会议于2007年12月20日以
通讯方式召开。会议由欧阳旭董事长召集，应出席董事9 人，实际出席董事 9
人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关
规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
审议通过了西藏旅游股份有限公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四
委员会组成人员并提交下一次股东大会。本议案有效表决票数9票，其中同意
票9票，反对票0票，弃权票0票；
董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员如下：
一、董事会战略委员会
主任委员：欧阳旭
副主任委员：苏平
委员：齐凌峰
二、董事会提名委员会
主任委员：丁广华
委员：晋美旺久
委员：万里哈斯木
三、董事会审计委员会
主任委员：齐凌峰
委员：虞世全
委员：张永智
四、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：高充彦
委员：张永智
委员：万里哈斯木
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2007年12月20日

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