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一汽四环(600742)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 21:21 中国证券网
证券代码：600742 股票简称：一汽四环 编号：临2007-020
长春一汽四环汽车股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开情况
长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知于2007年
11月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议于2007年12月20日8:30
时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共2人，代表股份61,079,888
股（其中51,629,411股为有限售条件的流通股，9,450,477股为无限售条件流通
股），占公司总股份28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有
效。公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师出席本次股东大会。公司部分
董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
会议采用记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于更换公司董事的议案
选举温树泽先生为公司第五届董事会董事。
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
选举王玉明先生为公司第五届董事会董事。
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
选举郜德吉先生为公司第五届董事会董事。
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
选举尚兴武先生为公司第五届董事会董事。
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
1
股，弃权票0股。
2、关于更换公司监事的议案
选举徐承志先生为公司第五届监事会监事。
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
选举郎瑞兰女士为公司第五届监事会监事。
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
3、关于解聘会计师事务所的议案
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
4、关于聘任会计师事务所的议案
同意票61,079,888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0
股，弃权票0股。
三、律师见证意见
吉林吉人卓识律师事务所杨继方律师出席了本次股东大会，并出具了法律意
见书。律师认为本公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
四、备查文件
1、长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议
2、吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第
二次临时股东大会的法律意见书
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2007年12月20日
2
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