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中国卫星(600118)2007年度配股提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:55 中国证券网
中国东方红卫星股份有限公司2007年度配股提示性公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“中国卫星”）2007年6月13日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第170次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)460号文核准。
2、本次配股简称：卫星配股；代码：700118；配股价格：18.19元/股
3、配股缴款起止日期：2007年12月20日-2007年12月26日。提醒股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间停牌， 2007年12月27日网上资金清算，网下验资，继续停牌，2007年12月28日将公告配股结果，并复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：以2007年12月19日(股权登记日，T日)中国卫星总股本227,404,800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68,221,440股。其中，有限售条件股股东可配售34,792,934股，无限售条件股股东可配售33,428,506股。
4、中国卫星控股股东认购本次配股的承诺：根据中国航天科技集团公司第五研究院出具的承诺函，中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。
5、配股价格：本次配股价格为刊登发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均数的50.43%，具体配股价格为18.19元/股。
6、预计募集资金总额（含发行费用）：124,094.80万元人民币
7、预计募集资金净额：不超过122,429.86万元人民币
8、发行对象：
（1）网下发售对象：
原有限售条件股股东：指截止2007年12月19日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东；
（2）网上发售对象：
原无限售条件股股东：指截止2007年12月19日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
9、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
10、承销方式：代销
11、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T－1 2007年12月18日 刊登配股说明书、发行公告 上午9:30－10:30停牌
T 2007年12月19日 股权登记日 正常交易
T＋1--
T＋5 2007年12月20日至 配股缴款起止日期 全天停牌
2007年12月26日
T＋6 2007年12月27日 获取保荐人清算数据，网下验 全天停牌
资，确定老股东认配比例；发行
成功，登记公司网上清算
T＋7 2007年12月28日 发行结果公告日，发行成功的除 正常交易
权基准日或发行失败的恢复交
易日及发行失败的退款日
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2007年12月20日（T+1日）起至2007年12月26日（T+5日）的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
有限售条件股股东于缴款期内凭法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、经办人身份证、中国东方红卫星股份有限公司配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证在主承销商处办理配股缴款手续。
3、缴款方法
无限售条件股股东认购本次配股时，填写：“卫星配股”卖出单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700118”，配股价18.19元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看“卫星配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。
有限售条件股股东认购配股，填写中国东方红卫星股份有限公司配股网下认购表，配股价18.19元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），并四舍五入取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“中国卫星配股认购资金”字样）：
户名 中信建投证券有限责任公司
开户行 工商银行北京北新桥支行
账号 0200004319027308876
同城交换号 010200434
联行行号（人民银行支付系统行号） 102100000431
联行行号（工商银行资金汇划系统行号） 20100039
开户行咨询电话 010-64044604
参与网下认购的配股对象必须在2007年12月26日（T+5日）15:00前划出认购资金，同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件（请务必注明认购对象和名称和“中国卫星配股认购资金”字样），同时必须确保认购资金于2007年12月26日（T+5）17:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。
网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。
三、验资与律师见证
中和正信会计师事务所有限公司将于2007年12月27日（T+6日）对网下申购款的到帐情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。
北京市金杜律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
四、发行人和主承销商
1、发行人： 中国东方红卫星股份有限公司
办公地址： 北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦12楼
法定代表人： 袁家军
联系人： 万银娟、杜政修
电话： 010-68197793
传真： 010-68197777
2、主承销商： 中信建投证券有限责任公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街188号10楼
法定代表人： 张佑君
保荐代表人： 相晖、刘连杰
联系人： 林煊、王琴、郭瑛英、杨继萍
电话： 010－85130998，85130651
传真： 010－85130542
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2007年12月20日
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