|
风神轮胎股份有限公司
AEOLUS TYRE CO., LTD.
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2007－37
风神轮胎股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
2007年12月19日下午14:00，风神轮胎股份有限公司2007年第二次临时
股东大会在焦作市凯莱大酒店四楼会议室现场召开。会议由公司董事会召集。公
司董事长曹朝阳先生主持会议。到会的股东及其代表5人，代表股份135,891,775
股，占本公司总股本255,000,000股的53.29%。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律法规的规定。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师
出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议表决如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；
选举曹朝阳为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举王锋为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举何小勤为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举郑玉力为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举冯耀岭为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举申洪亮为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举郭春风为公司第四届董事会董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举韩法强为公司第四届董事会董事。
1
风神轮胎股份有限公司
AEOLUS TYRE CO., LTD.
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举陈岩为公司第四届董事会独立董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举鞠洪振为公司第四届董事会独立董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举张大岭为公司第四届董事会独立董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举任振铎为公司第四届董事会独立董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举荆新为公司第四届董事会独立董事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
选举林伟华为公司第四监事会监事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举姚世忠为公司第四监事会监事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
选举马保群为公司第四监事会监事。
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
赞成135,891,775股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
4、审议通过了《关于承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎
生产线及相关配套设施的议案》；
关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。
赞成102,024,965股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
5、审议通过了《关于收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案》；
关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。
赞成102,024,965股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
三、律师见证情况
2
风神轮胎股份有限公司
AEOLUS TYRE CO., LTD.
本公司聘请北京市众鑫律师事务所张武律师见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2007年12月19日
3
|
|
|
