新浪财经

驰宏锌锗(600497)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:52 中国证券网
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 编号:临2007—32
云南驰宏锌锗股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开及出席情况
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会于2007年12月1日发出关于召开2007年
第一次临时股东大会的书面通知,并于2007年12月20日上午9:30在公司三楼会
议室召开2007 年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共
9人,代表公司股份215,674,331股,占公司总股本39,000万股的55.30%。公司董
事长董英先生因工作原因不能参会,委托由董事总经理陈进先生主持会议,公司董
事、监事、董事会秘书和云南上义律师事务所律师出席会议,部分高管列席会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审
议通过了以下事项:
1、审议通过了《关于公司年度业绩激励基金实施办法》(详见www.sse.com.cn) ;
表决结果:同意票为215,674,331股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,
反对票为0股,弃权票为0股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见附件)。
表决结果:同意票为215,674,331股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,
反对票为0股,弃权票为0股。
二、律师出具的法律意见
云南上义律师事务所律师为本次会议出具了《法律意见书》,云南驰宏锌锗股
份有限公司2007年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集
人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、备查文件
1、股东大会决议及会议记录;
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2007年12月21日
附件:
一、将“第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟万元。” 修正为:
修正为:第六条公司注册资本为人民币叁亿玖仟万元。
二、将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:铅锌锗系列产品的探矿、选
矿、开采、冶炼、加工;进出口业务和国内贸易(属专项管理的凭许可证经营);
物流;硫酸、硫酸锌、硫酸铵、银(提炼)、镉及技术服务;废旧物资回收及利用、
对外投资,矿山地质、水文勘察、矿山勘探;矿山其井下建设工程的设计与施工;
机械加工、维修、制造、车辆修理;阴阳极板生产、销售;压力容器制造安装;有
色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务;机电设备及计量器具的安装、调试、
检定维修;水、电动力供应;成品油零售(限下属会泽县者海镇加油站凭证许可证
经营);境外期货套期保值业务、物流及道路货物运输(涉及专项审批的凭许可证
开展经营)”修正为:
第十三条 经依法登记,公司经营范围:铅锌锗系列产品的探矿、选矿、开采、
冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收;进出口业务和国内贸易(属专项管理的凭
许可证经营);硫酸、硫酸锌、硫酸铵、金银(提炼)、铋镉及技术服务;废旧物资
回收及利用、对外投资,矿山地质、水文勘察、矿山勘探;矿山其井下建设工程的
设计与施工;机械加工、维修、制造、车辆修理;阴阳极板生产、销售;压力容器
制造安装;有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务;机电设备及计量器具
的安装、调试、检定维修;水、电动力供应;成品油零售(限下属会泽县者海镇加
油站凭证许可证经营);物流及道路货物运输、境外期货套期保值业务(涉及专项
审批的凭许可证开展经营)。
三、将“第十八条 公司的发起人为:云南冶金集团总公司,公司设立时认购
的股份数82,378,618股,出资方式为货币资金、固定资产、土地使用权、采矿权,
出资时间2000年7月18日;云南省会泽县国有资产持股经营有限责任公司,认购
的股份数2,628,064股,出资方式为现金出资,出资时间2000年7月18日;曲靖
富盛铅锌矿有限公司,认购的股份数3,285,078股,出资方式为现金出资,出资时
间2000年7月18日;云南省以礼河实业有限公司,认购股份数1,314,031股,出
资方式为现金出资,出资时间2000年7月18日;昆明理工大学,认购股份数394,209
股,出资方式为现金出资,出资时间2000年7月18日。”
修正为:
第十八条 公司的发起人为:
云南冶金集团总公司于2003年7月31日通过财政划转方式无偿受让原云南会
泽铅锌矿所持有的82,378,618股,2006年5月31日实施股权分置改革执行对价
安排后持有股份数为65,079,108股。经云南省人民政府国有资产监督管理委员会
批复和中国证券监督管理委员会核准,2006年11月1日对公司定向增资3500万
股,2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为200,158,216
股。
会泽县国有资产持股经营有限责任公司于2000年7月18日公司成立时以现金
认购1,971,047股,2003年7月18日有偿受让原云南北电电力实业有限公司所持
有的657,017股,2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数
为2,076,171股,2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数
为4,152,342股。
曲靖富盛铅锌矿有限公司于 2000年7月18日公司成立时以现金认购
3,285,078股,2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为
2,595,212股,2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为
5,190,424股。
云南省以礼河实业有限公司于2000 年7月18日公司成立时以现金认购
1,314,031股,2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为
1,038,084股,2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为
2,076,168股。
昆明理工大学,2000年7月18日公司成立时以现金认购394,209股,2006年
5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为311,425股,2007年4
月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为622,850股。
三、将“第十九条公司的股份总数为19,500万股,公司的股本结构为:普通
股19,500万股,无其它种类的股份。”
修正为:
第十九条 公司的股份总数为39,000万股,公司的股本结构为:普通股39,000
万股,无其它种类的股份。
【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash