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常林股份(600710)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:52 中国证券网
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2007-36
常林股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
常林股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月20日
上午在公司技术中心四楼会议室召开,参加会议的公司股东及股东授权委
托代表 27 人,代表公司股本 133662989 股，占公司有表决权股份总数的
35.74%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事长、副
董事长因公务原因不能主持会议，根据相关法律法规，公司董事会半数以
上董事共同推举公司董事、总经理王伟炎先生主持本次股东大会会议。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议关于公司同意常州现代有偿返还土地使用权、厂房及附着物
的议案；
常林股份有限公司（以下简称常林股份）的中外合资公司常州现代工
程机械有限公司（以下简称常州现代）近年来取得了高速发展，为了提高
1
管理和资金使用效率，节约费用，进一步提高常州现代的经济效益同时又
有利于常林股份的发展，合资双方一致同意常州现代将其无需继续使用的
土地使用权、厂房及附着物经评估后有偿返还给常林股份。
土地使用权总面积为72857平方米，土地使用权已由江苏省苏地房产
咨询评估有限责任公司进行了土地评估，并出具了[（苏）苏地常2007（估）
字第540号]《土地估价报告》，根据待估宗地的实际情况，评估方法采用
成本逼近法和基准地价系数修正法两种方法，然后采用两种评估方法的加
权平均值作为最终评估结果，按2007年7月31日为估价基准日，评估总
价格为4874万元。
厂房及附着物总面积为 32685.71 平方米，由江苏省苏地房产咨询评
估有限责任公司进行了房屋评估，并出具了[苏地-常房地估-（2007）477
号]《房地产估价报告》，评估方法采用成本法，按2007年7月31日为估
价基准日，评估总价格为2750万元。
上述土地使用权和房屋及附着物的评估总价格为 7624 万元，经双方
友好协商，常林股份为此以现金方式支付给常州现代费用共计7651万元，
费用包括：土地使用权、厂房及附着物的转让费。本交易为关联交易。本
议案需提请本次股东大会审议。
该议案表决结果如下：
赞成票133662989股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
2、审议关于《常林股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
本议案已经2007年5月10日召开的常林股份第四届董事会第十三次
会议上审议通过，需提交本次股东大会审议。
该议案表决结果如下：
2
赞成票133662989股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师沈伟民先生、祁栋先生
出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
常林股份有限公司
2007年12月21日
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