海虹控股(000503)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 19:50 中国证券网

证券简称：海虹控股证券代码：000503 编号：2007-24
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会六届五次会议暨二○○七年第七次临时会议于2007年12月18
日以传真方式发出通知，会议于2007年12月20日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和公司章程规定。公司监事以通讯方式参与会议。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票全票赞成通过了以下议案：
一、关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
公司2006年度股东大会曾决定续聘海南从信会计师事务所作为公司的审计
机构，但目前由于该所方面原因，公司无法判断该所在2007年12月31日后是
否仍旧符合有关上市公司审计机构的相关标准要求，为了不影响公司2007年度
审计工作的正常进行，公司拟改聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所
有限公司为公司2007年度审计机构。
公司独立董事就改聘审计机构事项发表独立意见表示同意。
决定聘请中准会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构。
决定支付70万元人民币作为中准会计师事务所有限公司聘用2007年度报告
审计报酬。
以上议案须经2008年1月7日召开的临时股东大会审议通过。
二、关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案
决定于2008年1月7日召开海虹企业（控股）股份有限公司2008年度第一
次临时股东大会，审议关于改聘审计机构，更选监事等议案。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十三日

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