高新张铜(002075)独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 19:17 中国证券网

高新张铜股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

高新张铜股份有限公司第三届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司营销总监的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《高新张铜股份有限公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意聘任郭照相为公司总经理，同意聘任周建清先生、李美蓉女士、蒋卫民先生、郭汝平先生、魏笔先生、许军先生为公司副总经理，同意聘任魏笔先生为公司董事会秘书，同意聘任李美蓉女士为公司财务总监，同意聘任JOHNLEE先生为公司营销总监。上述候选人提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
高新张铜股份有限公司独立董事
黄泰岩、肖今声、张永爱
二OO七年十二月二十日

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