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高新张铜(002075)二○○七年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 19:17 中国证券网
高新张铜股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年12月4日在《中国证券报》刊登了将于2007年12月20日召开公司2007年第三次临时股东大会的公告，会议于2007年12月20日上午9:00时采用现场会议方式在公司会议室召开，共有股东及股东授权代表6名出席本次股东大会，代表公司股份206,084,538股，占公司总股本39,600万股的52.04%。本次会议由公司董事会召集，副董事长郭照相先生主持，公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司非独立董事和独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。
郭照相、程国良、李美蓉、李敬华、周建清、张万旗选举为公司非独立董事，具体表决结果如下：
（1）郭照相
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（2）程国良
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（3）李美蓉
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（4）李敬华
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（5）张万旗
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（6）周建清
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
黄泰岩、肖今声、张永爱选举为公司独立董事，具体表决结果如下：
（1）黄泰岩
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（2）肖今声
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（3）张永爱
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
对该议案表决时，实行了累积投票制。
姜秉河、狄明勇选举为公司监事，具体表决结果如下：
（1）姜秉河
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（2）狄明勇
该议案的表决结果为：赞成：206,084,538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
以上二位监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事蔡建荣先生共同组成公司第三届监事会。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京通商律师事务所张晓彤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
高新张铜股份有限公司
二○○七年十二月二十一日
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