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宁通信Ｂ(200468)2007年度第二临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 18:46 中国证券网
南京普天通信股份有限公司2007年度第二临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无增加提案情况。
2、本次会议无否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月20日上午9：00
2.召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司第二会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会（第四届董事会第十七次会议）
5.主持人：副董事长孙良先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东代理人共4人，代表股份115,005,200股，占公司有表决权总股份的53.4908％。
2.非流通股股东出席情况：
非流通股股东(国有法人股股东)代理人1人，代表股份115,000,000股，占公司非流通股股东表决权总股份的100%。
3.流通股股东出席情况:
流通股股东及代理人3人，代表股份5,200股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.0052％。
其中：境内上市外资股（B股）股东及代理人3人，代表股份5,200股，占公司外资股股东表决权股份总数的0.0052％。
四、提案审议和表决情况
议案一：关于修改公司章程的议案
1．表决情况：
同意115,005,200股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2．表决结果：提案通过。
议案二：关于制订公司《募集资金管理办法》的议案
1．表决情况：
同意115,005,200股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2．表决结果：提案通过。
议案三：关于调整公司监事会成员的议案
1．表决情况：
同意115,005,200股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2．表决结果：提案通过。
因蒋海珊先生辞去公司监事职务，公司监事会缺额一名，股东大会同意增补刘树平女士为公司第四届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏南京海浪律师事务所
2.律师姓名：曹力、张金岭
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2007年12 月21日
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