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丝绸股份(000301)关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 18:02 中国证券网
吴江丝绸股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第二十三次会议决定召开2008年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2008年1月8日上午9：00开始
（二）、会议地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
（三）、召集人：公司董事会
（四）、召开方式：现场记名投票
（五）、会议议题：
1、审议关于公司董事会换届选举的议案。
该议案已经公司2007年12月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，提交股东大会审议。按照《公司章程》、《股东大会累积投票实施细则》的相关规定，本议案将以等额选举方式，采用累积投票制选举产生。
2、审议关于选举公司独立董事的议案。
该议案已经公司2007年12月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，提交股东大会审议。按照《公司章程》、《股东大会累积投票实施细则》的相关规定，本议案将以等额选举方式，采用累积投票制选举产生。
3、审议关于公司监事会换届选举的议案。
该议案已经公司2007年12月20日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过，提交股东大会审议。按照《公司章程》、《股东大会累积投票实施细则》的相关规定，本议案将以等额选举方式，采用累积投票制选举产生。
4、审议关于修改《公司章程》及附件的议案。
该议案已经公司2007年12月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，提交股东大会审议。按照《公司章程》的相关规定，本议案将以特别决议方式表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议关于重大资产置换暨关联交易的议案。
该议案已经公司2007年12月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，提交股东大会审议。按照《公司章程》的相关规定，本议案将以特别决议方式表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案。
该议案已经公司2007年8月31日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，提交股东大会审议。
（六）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师；
2、2008年1月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（七）、登记手续：
1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
（八）、登记时间
2008年1月4日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（九）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司证券部
（十）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63527635、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：汪钟颖、孙薇
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十日
附件一：第四届董事会董事候选人简历
1、吴新祥，男，1958年2月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，高级经济师，现任中国纺织商业协会副会长。
1983年7月～1984年9月，吴江县平望乡团委副书记；
1984年9月～1992年1月，吴江县委党校学员、组织部副科长；
1992年1月～1995年10月，吴江市坛丘乡农工商总公司副董事长、总经理；
1995年10月～1999年11月，吴江市南麻镇党委书记、镇农工商总公司董事长；
1999年11月～2003年4月，吴江市外贸集团总经理；
2003年4月～2007年12月，吴江市中国东方丝绸市场党工委副书记、中国东方丝绸市场管委会主任、吴江市盛泽镇党委副书记。
吴新祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
2、陈凤根，男，1963年4月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化。
1980年7月～1983年6月，吴江县坛丘乡沈泥村团支书、蚕桑技术员；
1983年7月～1985年8月，吴江县坛丘乡团委副书记、书记；
1985年8月～1987年7月，苏州农干校学员；
1987年7月～1991年3月，吴江市坛丘乡政府财政所会计、经管办主任；
1991年3月～1993年1月，吴江市坛丘乡华盛印染厂厂长；
1993年1月～2000年8月，吴江市坛丘镇副镇长；
2000年8月～2007年12月，吴江市盛泽镇副镇长。
陈凤根先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
3、徐世元，男，1950年1月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，高级经济师，现任本公司副董事长兼丝绸市场总经理。
1968年3月～1973年3月，解放军9702部队服役；
1973年3月～1983年8月，震泽医药商店经理；
1983年8月～1987年1月，震泽镇副镇长；
1987年1月～1996年12月，盛泽镇党委副书记、盛泽镇农工商总公司总经理；
1996年12月起，任吴江丝绸股份有限公司副董事长兼丝绸市场总经理。
徐世元先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
4、蔡建忠，男，1968年10月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，硕士研究生，经济师，现任本公司董事、董事会秘书。
1990年7月华中科技大学管理系工业管理专业本科毕业，获学士学位；
1990年～1995年，任职于江苏新生集团公司；
1995年～1998年，任职于吴江光大新生丝绸有限公司；
1998年9月起，任本公司证券部经理；
2005年4月至2006年7月任本公司证券事务代表。
2006年7月起，任吴江丝绸股份有限公司董事会秘书。
2007年11月起，任吴江丝绸股份有限公司董事。
蔡建忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司除了担任公司党委委员以外，未担任行政职务，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
4、计海明，男，1961年12月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化。现任江苏盛泽物流有限公司董事长兼总经理。
1987年9月～1995年4月，吴江市盛泽镇上升村主任；
1995年4月～1996年4月，吴江市盛泽镇卫生助理；
1996年4月～2003年7月，吴江市盛泽镇上升村总支书记；
2003年7月～2007年4月，吴江市盛泽镇经服中心副主任、渔业村书记；
2007年4月起，江苏盛泽物流有限公司董事长兼总经理。
计海明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
6、段晓俊，男，1951年8月出生，汉族，江苏省南京市人，国籍中国，大专文化，现任江苏省丝绸集团有限公司董事会秘书、人力资源部总经理。
1968年11月～1970年11月，江苏省淮安县黄码公社插队；
1970年12月～1978年4月，北京军区坦克某团战士、排长、参谋；
1978年5月～1987年11月，南京炮兵学院干事、副科长；
1987年12月～2004年12月，江苏省丝绸集团公司办公室副科长、副主任、主任；
2004年12月起，江苏省丝绸集团有限公司董事会秘书、人力资源部总经理、吴江丝绸股份有限公司第三届董事会董事。
段晓俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
7、张钰良，男，1941年2月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，高级经济师，现任本公司独立董事。
1961年6月～1962年6月，吴江农科所；
1962年6月～1978年5月，吴江庙港粮管所；
1978年5月～1979年12月，吴江庙港镇镇政府；
1979年12月～1983年12月，吴江市委农工部；
1983年12月～1997年2月，吴江市委、市政府；
1997年2月～2001年3月，吴江市人大；
2005年9月起，任吴江丝绸股份有限公司独立董事。
张钰良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
8、华建平，男，1947年2月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，高级会计师，现任本公司独立董事。
1967年8月～1987年6月，吴江印染总厂；
1987年6月～1997年8月，吴江丝绸工业公司；
1997年8月～2001年11月，江苏吴江丝绸集团有限公司；
2001年11月～2002年11月，吴江市经济贸易委员会；
2002年11月起，吴江市丝绸协会副会长；
2003年11月起，任吴江丝绸股份有限公司独立董事。
华建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
9、赵荣兰，女，1953年2月出生，满族，黑龙江省宁安市人，国籍中国，大专文化，中国注册会计师。
1976年7月～1978年12月，黑龙江省宁安市石油公司会计；
1978年12月～1988年12月，江苏省吴江县盛泽乡会计、财政所所长；
1988年12月～2005年3月，江苏省吴江市审计局副局长；
2005年3月起，苏州华瑞会计师事务所。
赵荣兰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。赵荣兰女士拟报名参加深圳证券交易所第十五期独立董事资格培训班。
附件二：第四届监事会监事候选人简历
1、徐兴祥，男，1953年8月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，经济师，现任本公司董事兼盛泽热电厂厂长。
1970年10月～1980年6月，吴江县农机修造厂；
1980年6月～1988年10月，上缝三厂吴江分厂；
1988年10月～1992年4月，上海大隆机器厂吴江分厂；
1992年4月起，吴江市盛泽热电厂；
1998年7月起，任吴江丝绸股份有限公司董事。
徐兴祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
2、王宁，男，1962年2月出生，汉族，北京市人，国籍中国，本科学历，高级工程师，现任中国丝绸工业总公司办公室主任。
1980年9月～1984年7月，北京服装学院高分子系化纤工程专业学习；
1984年8月～1993年8月，纺织工业部计划司工程师；
1993年8月～1994年6月，中国丝绸工业总公司物资部工程师；
1994年7月～2000年9月，中国丝绸工业总公司上海中丝原料公司经理；
2000年10月起，中国丝绸工业总公司办公室主任；
2003年5月起，任吴江丝绸股份有限公司第三届董事会董事。
王宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
3、陈国琴，女，1960年4月出生，汉族，北京市人，国籍中国，大专文化，会计师，现任中国服装集团公司总经理助理、本公司监事。
1984年～1992年，北京电子管厂财务科科员；
1992年～1995年，北京中迅机电公司财务主管；
1995年～2007年，中国服装集团公司财务部经理；
2007年起，中国服装集团公司总经理助理。
陈国琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
4、吴敏连，男，1955年1月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，现任吴江市交通运输管理处主任、本公司监事。
1975年7月～1979年7月，吴江县同里镇群益（九里）村七队知青；
1979年7月～1983年9月，吴江航运公司；
1983年9月～1988年6月，吴江县同里交通管理所书记兼所长；
1988年6月～1998年7月，吴江市机动车维修管理处主任；
1998年7月起，吴江市交通运输管理处主任。
吴敏连先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有丝绸股份股票，未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
表决意见
议案内容 同意 反对 弃权
1、审议关于公司董事会换届选举的议案
2、审议关于选举公司独立董事的议案
3、审议关于公司监事会换届选举的议案
4、审议关于修改《公司章程》及附件的议案
5、审议关于重大资产置换暨关联交易的议案
6、审议关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
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