海南高速(000886)2007年第二次临时董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 09:07 中国证券网

海南高速公路股份有限公司2007年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司2007年第二次临时董事会会议通知于2007年12月4日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2007年12月14日在公司5楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事5人。公司董事赵红卫先生因公差没有出席会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权；独立董事黄晖先生因公差没有出席会议，其委托独立董事陈运华先生出席会议并行使表决权；公司董事长邢福煌先生因公差没有出席会议，也没有委托其他董事出席会议；会议由与会董事一致推荐董事陈波先生主持会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资入股海南海汽集团有限公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让海南东线高速公路加油站的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董事会
二00七年十二月十四日

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