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中化国际(600500)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 08:22 中国证券网
中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2007年12月18日在北京召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、选举罗东江为公司第四届董事会董事长（简历附后）；
2、同意公司第四届董事会各专业委员会组成如下：
（1）战略委员会：罗东江（主席）、陈国钢、张增根、王巍、蓝仲凯；
（2）提名与公司治理委员会：史建三（主席）、王巍、李昕；
（3）审计与风险委员会：刘萍（主席）、李若山、毛嘉农；
（4）薪酬与考核委员会：李若山（主席）、李昕、刘萍。
3、同意聘任张增根为公司总经理，聘任毛嘉农、冼明为公司常务副总经理，聘任覃衡德为公司副总经理兼财务总监，聘任李宏伟、李超为公司副总经理，聘任王敬群为公司营运总监，聘任李雪涛、李大军为中化国际总经理助理。（简历附后）
4、同意聘任刘翔为公司董事会秘书。（简历附后）
5、审议通过《公司股票期权激励计划（草案）》，同意公司按照国家相关规定履行相关的审批程序，授权经营层按照国资委、证监会的审批意见对上述计划进行相应的修订完善并提请召开临时股东大会审议批准。（股权激励计划草案摘要请见附件2）就上述决议内容，公司独立董事王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯发表独立意见如下：
“依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立立场，我们对本次会议审议通过的中化国际股票期权计划发表独立意见如下：
中化国际（控股）股份有限公司根据相关法律法规的规定，制定了股票期权计划，我们认真审阅了该计划以及相关资料，认为该计划的制定遵循了"公开、公平、公正"的原则；符合《公司法》、《证券法》、《信托法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定；建立了股东与职业经理团队之间的利益共享与约束机制，有利于职业经理团队为股东带来更高效更持续的回报，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
我们认为，公司股票期权计划将进一步完善公司治理结构，有利于进一步健全激励与约束机制，提高吸引、保留优秀人才及核心骨干员工的能力，增强股东对公司的信心，有利于公司长远发展。因此，我们同意此股票期权计划。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就本次董事会形成的关于选举董事长、选举专业委员会成员、聘任公司高级管理人员的决议，独立董事经审核认为相关人选符合国家相关法律法规的任职资格要求，程序符合《公司章程》的规定，全体独立董事表示同意。”
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2007年12月19日
附件1：相关人员简历
董事长：罗东江
男，1954年出生，本科毕业于厦门大学统计学系，国际商务师，曾任中国中化集团公司计划部总经理、中化国际橡胶公司总经理、中国对外经济贸易信托投资公司常务副总经理、中化亚洲集团公司总经理、中化韩国株式会社社长、中国中化集团公司企业发展部总经理、中国中化集团公司副总经理、本公司第一届董事会董事、总经理，本公司第三届董事会董事长、战略委员会主席，现任本公司第四届董事会董事长、战略委员会主席，中国中化集团公司党组成员、纪检组长、直属党委书记、总法律顾问。
董事、总经理：张增根
男，1965年出生，清华大学机械工程系研究生毕业，中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士，工程师。曾任中化国际石油公司液化气部副经理，中国中化集团公司人力资源部副总经理，中化兴中石油转运（舟山）有限公司总经理、中化国际石油公司副总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理。现任本公司董事、总经理。
董事、常务副总经理：毛嘉农
男，1963年出生，本科毕业于第二军医大学药学专业，研究生毕业于大连理工大学管理学专业，具有执业药师资质。曾任职于北京市医药保健品进出口公司、中化国际化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部，历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理（主持工作）、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理、本公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司董事、常务副总经理。
常务副总经理：冼明
男，1963 年出生，国际商务师。1985年大连铁道学院内燃机车（热动力机械）专业和大连外国语学院英语语言文学专业工学学士毕业，1991年对外经济贸易大学国际贸易专业经济学学士毕业，2005年复旦-BI（挪威管理学院）合作项目变化管理硕士毕业。曾任中化辽宁进出口公司副总经理，本公司风险管理部副总经理、储运公司副总经理、总经办/企业管理部总经理、出口事业总部总经理、中化国际新加坡公司董事总经理，本公司董事、常务副总经理。现任本公司常务副总经理。
副总经理兼财务总监：覃衡德
男，1970年出生，南京理工大学会计学专业学士毕业，2000年至2002年在华中科技大学攻读管理工程硕士，高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长、总会计师、国投资源发展股份有限公司总会计师；2002年加入德隆国际战略投资有限公司，曾任投资管理部副总经理；2004年加入本公司，曾任本公司业务发展部总经理、副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
副总经理：李超
男，1964年出生，本科毕业于上海海运学院财务会计专业，澳洲梅铎大学 MBA 。曾在中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务企业公司、本公司财务部、会计核算部、财务总部工作。历任立丰实业有限公司总经理助理，本公司财务部副总经理，海南中化船务企业公司总经理，本公司财务总部总经理、财务总监。现任公司副总经理兼物流事业总部总经理。
副总经理：李宏伟
男，1966年6月出生。广州外贸学院国际贸易专业大学本科毕业，经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA硕士毕业。1988年加入中化海南有限公司，任国际贸易部业务经理；1990年调入中化国际化工品公司出口一处；1998年至今任职于本公司，曾任焦炭部总经理，本公司总经理助理，冶金能源事业总部总经理。现任公司副总经理兼冶金能源事业总部总经理。
营运总监：王敬群
男，1957年出生，天津大学化工系染料及中间体专业本科毕业。曾在中国化工进出口总公司从事业务工作；于1985-1988借调中国驻丹麦使馆任商务处秘书；1988年起在中化国际化工品公司工作，曾任中化国际精细化工品分公司副总经理、中化国际化工品公司出口五部总经理；1999年起任中化国际贸易股份有限公司交易总监；中化国际商务部总经理兼风险管理部总经理、信息技术部总经理。现任公司营运总监兼风险管理部总经理、信息技术部总经理。
总经理助理：李雪涛
男，1970年出生，对外经济贸易大学国际贸易专业本科毕业，复旦-挪威管理学院MBA毕业。曾任中国化工进出口总公司橡胶公司轮胎科业务员、化进贸易公司副总经理（主持工作）；中化国际橡胶事业总部副总经理、总经理。现任公司总经理助理兼橡胶事业总部总经理。
总经理助理：李大军
男，1964年出生，陕西师范大学生物专业本科毕业，对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦-挪威管理学院MBA毕业。曾任太原市教育学院助教；陕西省对外经贸厅主任科员；陕西省医药保健品进出口公司副总经理；陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入中化国际，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任公司总经理助理兼化工实业总部总经理。
董事会秘书：刘翔
男，1974年出生，本科毕业于中国金融学院国际投资专业，对外经济贸易大学经济学硕士。1998年加入本公司，曾任证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。2001年获得上海证券交易所第十六期董事会秘书培训班合格证书。现任本公司董事会秘书。
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