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东盛科技(600771)

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 21:37 中国证券网
证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2007-060
东盛科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年12月14日以传真
加电话、邮件方式发出通知，于12月19日以通讯方式召开。会议应收董事表决票13
份，实收董事表决票13份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经会议认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，1票弃权（董事王建侠因对美利纸业不够了解，
对公司互保融资的必要性不够了解，无法判断此事宜对公司的影响，故弃权）。
会议同意公司与中冶美利纸业股份有限公司在互保协议签署后的一年内，互相提供
最高额不超过1.2亿元的银行借款担保。
公司独立董事认为与美利纸业股份有限公司建立互保关系可以保障公司银行借款
的正常周转，使公司融资工作逐步迈入良性轨道，进而实现公司的健康、稳定发展；目
前，美利纸业财务状况良好，公司不会因向其提供担保而产生或有负债。因此同意该事
项。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
东盛科技股份有限公司董事会
二○○七年十二月十九日
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