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证券代码:600444 股票简称:国通管业 编号:临2007—004 安徽国通高新管业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 本次有限售条件的流通股上市数量为998,240股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月26日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于2005年12月9日经相关股东会议通过, 以2005年12月22日作为股权登记日实施,于2005年12月26日实 施后首次复牌。” 2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺 公司第一、第二大非流通股股东,巢湖市第一塑料厂和安徽国风 集团有限公司承诺,自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市 交易或者转让;在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。 合肥天安集团有限公司、北京中鼎投资有限公司、合肥长发实业 有限公司、北京华商投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起,在 十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后通过证券交易所 挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 公司非流通股股东严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至本公告日,没有因公司分配、公积金、发行新 股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等转增导致 的股本结构变化情况; 2、股改实施后至本公告日,没有因股权拍卖、转让、其他非交 1 易过户等导致的股东持股比例变化情况。 四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金情况。 五、保荐机构核查意见 平安证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对公 司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通申请事宜进行了核查, 并出具了核查意见。 保荐机构认为:截至目前,国通管业限售股份持有人均严格履行 了其在国通管业股权分置改革方案中作出的各项承诺。国通管业本次 998,240股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公 司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相 关规则的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍; 保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为998,240股; 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月26日; 3、有限售条件的流通股上市明细清单 序号 股东名称 持有有限售 持有有限售条件 本次上市数量 剩余有限售条 条件的流通 的流通股股份占 (单位:股) 件的流通股股 股股份数量 公司总股本比例 份数量 1 巢湖市第 8,323,520 11.891% 0 8,323,520 一塑料厂 2 安徽国风 集团有限 7,998,240 11.426% 0 7,998,240 公司 3 合肥天安 集团有限 756,000 1.08% 756,000 0 公司 4 北京中鼎 投资有限 242,240 0.346% 242,240 0 公司 合计 17,320,000 24.743% 998,240 16,321,760 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全 一致。 2 5、此前有限售条件的流通股上市情况: 2006年12月26日,合肥天安集团有限公司、北京中鼎投资有限 公司、合肥长发实业有限公司、北京华商投资有限公司持有的国通管 业有限售条件的流通股股份共计13,080,000股转为无限售条件流通 股。该事宜已于2006年12月20日在《上海证券报》和上证所网站 (www.sse.com.cn)上进行了公告。 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 1、国有法人持有股份 7,998,240 0 7,998,240 件的流通 2、其他境内法人持有股份 9,321,760 -998,240 8,323,520 股份 有限售条件的流通股合计 17,320,000 -998,240 16,321,760 无限售条 A股 52,680,000 998,240 53,678,240 件的流通 无限售条件的流通股份合计 52,680,000 998,240 53,678,240 股份 股份总额 70,000,000 70,000,000 特此公告。 安徽国通高新管业股份有限公司董事会 2007年12月20日 备查文件: 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表 2、投资者记名证券持有数量查询证明 3、保荐机构核查意见书 4、其他文件 3
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