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东方锆业(002167)第三届董事会第五次会议决议的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:37 中国证券网
广东东方锆业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2007年12月12日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2007年12月19日上午09:30在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为优化产业结构、降低生产管理成本、充分发挥产业综合优势，公司的募集资金投资项目原计划实施地点为广东省汕头市澄海区岭海工业区，现变更为汕头市澄海区盐鸿镇上社。
二、审议通过《关于贷款3000万元用于补充流动资金的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司生产经营需要，弥补流动资金不足，公司决定向汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社申请流动资金贷款3000万元，贷款期限为一年，由股东陈潮钿、王木红提供保证担保。
三、审议通过《关于新建年产5000吨超微细硅酸锆生产线的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为满足市场快速增长的需求，公司拟投资2300万元新建年产5000吨超微细硅酸锆生产线，项目建设期为12个月。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十九日
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