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美利纸业(000815)第四届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:17 中国证券网
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第七次会议于2007年12月19日（星期三）在中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，有关召开本次董事会的通知已于2007年12月9日书面送达各位董事，应出席会议董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、关于与东盛科技股份有限公司签定《相互担保协议书》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需经2007年第三次临时股东大会审议通过。
二、关于更换并聘请会计师事务所的议案。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"）根据中国冶金科工集团公司下发的中冶集计财[2007]146]号文《关于中国冶金科工集团公司2007年度财务决算审计工作安排的通知》的要求，北京五联方圆会计师事务所有限公司已不再适合作为集团指定的本公司本公司2007年度报告审计机构，公司拟聘请中国冶金科工集团公司为本公司指定的北京兴华会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需经2007年第三次临时股东大会审议通过。
三、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
此议案需经2007年第三次临时股东大会审议通过。
四、关于召开2007年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00七年十二月二十日
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