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御银股份(002177)2007年第二届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:17 中国证券网
广州御银科技股份有限公司2007年第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于2007年12月19日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2007年12月9日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，参加表决的董事5人。至2007年12月19日上午12:00，5位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
经过审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据募集资金使用进度安排，为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币24,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年6月20日之前。
公司同时承诺：
1、不会变相改变募集资金用途；
2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
3、暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
2007年12月19日
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