金融街(000402)第四届董事会第三十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:12 中国证券网

金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年12月17日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2007年12月7日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。
公司监事会成员及高级管理人员列席会议，公司副董事长鞠瑾因出差不能参加本次董事会，书面委托董事赵伟代为参加会议并行使表决权。本次会议为董事会临时会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了公司对南昌世贸公寓开发有限公司增资的议案。
同意公司以现金出资41,990万元对控股子公司南昌世贸公寓开发有限公司进行增资。增资完成后，南昌世贸公寓开发有限公司的注册资本为5亿元，公司持股比例为85%。授权公司经理班子办理相关事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2007年12月20日

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