海南海药(000566)

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 18:47 中国证券网

证券代码：000566 证券简称：海南海药公告编号2007-029
海南海药股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（下称：“公司”）第六届董事会第八次临
时会议，于2007年12月12日在公司会议室召开。应参会董事九人，
实际参会董事六人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊及独
立董事喻俊杰、曾与平出席了会议。董事林青、杨仁发因公请假未能
参会，独立董事董志因公请假未能参会，会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下
决议：
会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于本公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司向忠县农村信用
合作联社贷款2500万元提供连带保证担保的议案》：
重庆天地药业有限责任公司因扩大生产经营规模，需向忠县农村
信用合作联社贷款2500万元。经公司董事会研究，全体参会董事一
致同意按照本公司在被担保方天地药业持股比例(69.44%)，为其向重
庆忠县农村信用合作联社贷款2500万元提供1750万元的担保，无反
担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为重庆忠县农村信用合作
联社放款之日后的12个月。在该笔贷款未还清之前，担保责任不得
解除。本次担保无需提交公司股东大会批准。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二00七年十二月十九日

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