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重庆华立药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次解除限售股东2家，有限售条件的流通股上市数量为48,773,200股，占公司总股本的10%。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月24日。
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
2005年12月2日公司召开了2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2005年12月22日实施了股权分置改革方案。
二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的有关承诺及履行情况
（一）承诺事项
1、公司第一大股东华立产业集团有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占华立药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时，华立产业集团承诺，在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股5元。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司帐户，归全体股东所有。在华立药业因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。
华立药业于2006年4月26日召开的2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案。2005年度利润分配方案为：公司本年度以2005年末总股本443,392,723股为基数，向全体股东每十股派发红股1股，每十股派发现金红利0.2元（含税）。
即：拟支付现金股利8,867,854.46元。本次分配后的结余部分结转以后年度。此外，公司不用资本公积金转增股本。
根据相应除权计算，该项特别承诺调整为：
在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内，华立产业集团通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股4.55元。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司帐户，归全体股东所有。在华立药业因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。
2、公司第二大股东海南禹航实业投资有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占华立药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（二）承诺履行情况
经核查，有限售条件的流通股股东履行了股权分置改革方案的承诺，申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用和违规贷款担保。
三、股改实施后至今公司总股本的变化情况
2006年6月22日，公司实施了2005年年度分红派息、转增股本方案，公司总股本由443,392,723股变为487,731,995股。
四、保荐机构核查报告的结论性意见
国海证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，为本次解除限售出具的保荐意见是：经核查，截至本报告出具日，华立药业各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。华立药业本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。华立药业此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为48,773,200股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月24日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序 股东名称 持有有限售条件的 本次上市 剩余有限售条件的
号 流通股股份数量 数量 流通股股份数量
1 华立产业集团有限公司 90,304,154 24,386,600 65,917,554
2 海南禹航实业投资有限公司 33,825,400 24,386,600 9,438,800
合计 124,129,554 48,773,200 75,356,354
六、股本变动结构表
项目 本次上市前 本次变动数 本次上市后
一、有限售条件的流通股份
1、国家持有股份
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股 124,129,554 48,773,200 75,356,354
4、境内自然人持股 331,056 0 331,056
5、境外法人、自然人持股
6、高管持股
7、投资者配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 124,460,610 48,773,200 75,687,410
二、无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股合计 363,271,385 48,773,200 412,044,585
三、股份总数 487,731,995 0 487,731,995
七、控股股东就减持本公司股份承诺的信息披露事项
1、控股股东华立产业集团在限售股份解除限售后六个月内暂无通过证券交易系统出售5%以上解除限售流通股的计划。
2、控股股东华立产业集团承诺，如果本公司计划未来通过证券交易系统出售所持华立药业解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
特此公告
重庆华立药业股份有限公司董事会
二○○七年十二月十九日
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