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露天煤业(002128)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 19:59 中国证券网
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于2007年12月18日召开公司第三届董事会第一次会议，会议以现场表决的方式召开。公司现有董事12名，10名董事参加了现场表决，董事王冲先生、独立董事孔雨泉先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，以书面形式分别委托董事刘毅勇、独立董事才庆祥先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：
一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
选举王树东任公司董事长，王冲、邢建华任公司副董事长。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员及副主任委员和委员的议案》选举公司第三届董事会和各专门委员会成员。
一、战略委员会主任委员：王树东，副主任委员：刘毅勇，委员：王冲、才庆祥、胡三高、王大庆、陈利民；
二、薪酬与考核委员会主任委员：胡三高，副主任委员：陈立杰，委员：才庆祥、穆延荣、王冲；
三、提名委员会主任委员：才庆祥，副主任委员：王树东，委员：孔雨泉、胡三高、褚义；
四、审计委员会主任委员：穆延荣，副主任委员：邢建华，委员胡三高、孔雨泉、褚义。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
聘任刘毅勇为公司总经理，邢建华为公司董事会秘书。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
聘任陈立杰先生为公司副总经理兼财务总监，景晓瑞先生、焉树新先生为公司副总经理。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月十八日
简历：
刘毅勇先生，45岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任霍林河矿务局生产调度处助理工程师、生产科长、主任工程师，霍林河矿务局南露天煤矿总工程师兼生产技术部经理、生产副矿长兼总工程师、矿长。现任公司董事、总经理。
邢建华先生，49岁，本科学历，会计师、经济师（企业法律顾问）、工程师。曾任霍林河矿区指挥部办公室调研科科长、霍林河矿务局行政处副处长、局房地产开发公司总经理、霍煤集团董事长办公室主任兼政策法规部部长兼企改（股改）办主任。现任公司副董事长、董事会秘书。
陈立杰先生，48岁，大专学历，高级会计师。曾任霍林河矿区指挥部财务处基建科、成本科会计，霍林河矿区指挥部财务处成本科副科长、科长，霍林河矿务局财务处主任会计师、副处长、处长。现任公司董事、副总经理、财务总监。
景晓瑞先生，51岁，本科学历，高级工程师。曾任南露天矿采掘段副段长、经理；南露天矿设备维修部经理；机电修配厂生产副厂长、厂长。现任公司副总经理。
焉树新先生，44岁，本科学历，高级工程师。曾任霍林河矿务局供电部副经理，霍林河矿务局多种经营总公司副总经理、党委书记，霍煤集团非煤产业部部长，霍煤集团发展规划部经理，公司煤炭加工公司经理。现任公司副总经理。

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