深桑达Ａ(000032)第五届董事会第三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 19:59 中国证券网

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第三次临时会议通知于2007年12月14日以书面或传真方式发出，会议于2007年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案（详见公告2007-037）
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于聘请二○○七年度会计师事务所的提案
经董事会审议，拟聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○七年度审计单位，审计费为人民币38万元整，另承担差旅费人民币4万元整。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案经公司二分之一以上独立董事同意，由公司第五届董事会审计委员会提交公司董事会审议。
三、关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的提案（详见公告2007-038）
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○○七年十二月十九日

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