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劲嘉股份(002191)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 19:49 中国证券网
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2007年第六次（临时）会议于2007年12月17日召开，会议决议于2008年1月4日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2008年1月4日（星期五）上午9:30-12:00；
（三）会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2007年12月28日（星期五）。
二、会议审议事项
1、审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程 的议案》；
3、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则 的议案》；
4、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则 的议案》；
5、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则案》；
6、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则 的议案》；
7、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 的议案》；
8、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度的议案》；
9、审议《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
10、审议《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2007年12月28日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年1月3日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2008年1月2日（星期三）、1月3日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（六）登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦六层投资部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：蒋辉、胡松梅
联系电话：0755-26609999-1061、0755-26609999-1073
联系传真：0755-26498899
邮 编：518054
五、其他事项
出席会议的股东的费用自理。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○○七年十二月十七日
附件：
授权委托书
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2008年1月4日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的
议案》
2 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程的议
案》
3 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会
议事规则的议案》
4 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议
事规则的议案》
5 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议
事规则案》
6 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资
决策程序与规则的议案》
7 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金
专项存储及使用管理制度的议案》
8 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息
披露管理制度的议案》
9 《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产
经营及财务决策程序与规则的议案》
10 《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团
有限公司增资的议案》
（注：请对每一表决事项根据委托人本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
2007年12月17日

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