顺鑫农业(000860)独立董事对公司高级管理人员聘任的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:54 中国证券网

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对公司高级管理人员聘任的独立意见

我们作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"顺鑫农业"或"公司")的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知、《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》规定的独立董事的有关职责，对顺鑫农业高级管理人员任职资格及聘任程序等问题基于本人独立判断，发表意见如下：
1、公司第四届董事会第一次会议聘任李维昌先生为公司总经理，聘任李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、张海泉先生、王海峰先生和田建国先生为公司副总经理，王金明先生为公司财务总监，田建国先生为公司董事会秘书，上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。
2、公司第四届董事会聘任上述高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。
独立董事签名：刘淑敏、何小锋、龙翼飞
2007年12月18日

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