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北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-043
北京顺鑫农业股份有限公司
2007 年度第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况：
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）2007年度第三
次临时股东大会于2007年12月18日上午8时30分在公司四楼会议室召开。会议通
知已于2007年12月1日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
现场出席会议的股东及股东授权代表7名，代表股份226,284,996股，占本公司股份
总额的51.60%；其中自然人股东及股东授权代表6名，代表股份119,498股，占本公
司股份总额的0.03%。大会由公司董事长李维昌先生主持，公司9名董事、3名监事、
部分高级管理人员参加了本次会议，北京天银律师事务所张巍律师、许小梅律师出席
并见证了本次股东大会。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议：
1、审议通过了《第三届董事会工作报告》；
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
大会一致通过该议案。
2、审议通过了《第三届监事会工作报告》；
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
大会一致通过该议案。
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3、审议通过了公司董事会换届选举的议案。
根据中国证监会《关于做好独立董事工作的通知》和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司章程规定，本议案按累计投
票制进行审议。具体表决结果如下：
（1）选举李维昌先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（2）选举李怀民先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（3）选举杨文科先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票226,260,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（4）选举王金明先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票226,260,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（5）选举郭妨军先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票226,256,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（6）选举陈英丽女士为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票226,256,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（7）选举刘淑敏女士为公司第四届董事会独立董事：
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表决结果：同意票226,256,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（8）选举何小锋先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意票226,256,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（9）选举龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
审议结果：选举李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先
生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事；选举刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先
生为公司第四届董事会独立董事；共同组成公司第四届董事会。
4、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
根据中国证监会《关于做好独立董事工作的通知》和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司章程规定，本议案按累计投
票制进行审议。具体表决结果如下：
（1）选举李宝玉先生为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
（2）选举张振先生为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意票226,256,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
审议结果：选举李宝玉先生、张振先生为公司第四届监事会监事；与公司职工代
表出任监事潘永杰先生组成公司第四届监事会。
5、审议通过了关于变更公司经营范围的议案；
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由于公司发展需要，需对原公司经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增
加“配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；粮食收购；肉制品及副产品加工与销售（含
动物油质的提炼精制）；道路货物运输；花卉、园艺作物种植、加工与销售。”九项经
营项目。变更后的经营范围是：“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水
果种植、加工与销售；畜禽养殖；肉类、肉制品及副产品加工与销售（含动物油质的
提炼精制）；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、配制酒、蒸馏酒、
发酵酒、速冻食品制造与销售；粮食收购；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨
询；道路货物运输、物流综合业务；销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、
百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥；货物进出口、技术进出
口、代理进出口。以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米
面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售。”（增加内容以
工商局核准为准）
同时授权公司办理相关的工商变更手续，并依据修订后的经营范围修改《公司章
程》及公司其他有关制度中的相应条款。
表决结果：同意票226,284,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股东所持股份的0%。
北京市天银律师事务所张巍律师、许小梅律师对本次股东大会发表如下法律见证
意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2007年12月18日
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