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顺鑫农业(000860)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:25 中国证券网
北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-044
北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第
一次会议于2007年12月18日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，选举李维昌先生为公司董事长。（简历附后）
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，经董事长李维昌先生的提名，公司第四届董事会
聘任李维昌先生为公司总经理。（简历附后）
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，经总经理李维昌先生提名，公司第四届董事会聘
任李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、张海泉先生、王海峰先生和田建国先生为
公司副总经理。（简历附后）。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，经董事长李维昌先生的提名，公司第四届董事会
聘任田建国先生为公司董事会秘书。（简历附后）
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，经总经理李维昌先生提名，公司第四届董事会聘
任王金明先生为公司财务总监。（简历附后）
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
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北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，经董事长李维昌先生的提名，公司第
四届董事会聘任康涛先生为公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
7、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举的议案》。
具体人员设置、表决结果如下：
（1）董事会提名委员会
组成人员：何小锋先生、刘淑敏女士、郭妨军先生
主任委员：何小锋先生
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
（2）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：刘淑敏女士、何小锋先生、王金明先生
主任委员：刘淑敏女士
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
（3）董事会战略与投资委员会
组成人员：李维昌先生、刘淑敏女士、何小锋先生、龙翼飞先生、李怀民先生、
杨文科先生、王金明先生
主任委员：李维昌先生
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
（4）董事会审计委员会
组成人员：刘淑敏女士、王金明先生、何小锋先生
主任委员：刘淑敏女士
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年12月18日
2
北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
附：聘任人员简历
李维昌先生：男，54岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。1975年参加工
作，历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副
总经理；顺义区供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集
团公司总经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。
李怀民先生：男，46岁，研究生学历，高级工程师。1979年参加工作，从事酿
酒工作多年，先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，现任北京顺鑫农业
股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。
杨文科先生：男，44岁，研究生学历，高级畜牧师。1980年参加工作。先后在
北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长，北京小店畜禽良
种场场长，北京鲲鹏食品集团公司副总经理，总经理。现任北京顺鑫农业股份有限公
司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。
王金明先生：男，44岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980年参加工作，
先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部
副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
田建国先生：男，47岁，研究生学历，政工师，中共党员。历任教师、顺义区粮
食局办公室副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理；
北京空港科技园区股份有限公司董事。
张海泉先生：男，48岁，本科学历，中共党员，农艺师。历任北京市顺义区基本
建设委员会园林科科长，北京市顺义区绿化委员会办公室副主任，北京市顺义区李桥
镇农工商联合总公司副总经理，北京市顺义区杨镇副镇长，现任北京顺鑫农业股份有
限公司副总经理。
王海峰先生：男，54岁，本科学历，中共党员，助理研究员。历任北京天创新技
术公司副总经理，北京顺鑫牵手有限责任公司常务副总经理，现任北京顺鑫农业股份
有限公司副总经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上
市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
康涛先生：男，32岁，研究生学历。1997年在北京市顺义区粮油贸易公司参加
工作。现在北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部工作。
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