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顺鑫农业(000860)
http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:25
中国证券网
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事对公司高级管理人员聘任的独立意见
我们作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“顺鑫农业”或“公司”)的
独立董事,根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号关于发布《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知、《北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事制度》以及《公司章程》规定的独立董事的有关职责,对顺鑫农业高级
管理人员任职资格及聘任程序等问题基于本人独立判断,发表意见如下:
1、公司第四届董事会第一次会议聘任李维昌先生为公司总经理,聘任李怀
民先生、杨文科先生、王金明先生、张海泉先生、王海峰先生和田建国先生为公
司副总经理,王金明先生为公司财务总监,田建国先生为公司董事会秘书,上述
人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性
文件的要求。
2、公司第四届董事会聘任上述高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》
及相关规范性文件的规定。
独立董事签名:刘淑敏、何小锋、龙翼飞
2007年12月18日
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