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四川双马(000935)第三届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:14 中国证券网

四川双马水泥股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年12月17日在采用通讯的方式召开，应到董事9人，实到7人，董事黎树深、巴贝因工作原因未能参加会议，委托董事王铁国先生代为投票。会议通知于2007年12月7日发出，会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规要求。
本次会议以以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司公司治理专项整改报告》。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00七年十二月十八日

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