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顺络电子(002138)

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中国证券网
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2007—034
深圳顺络电子股份有限公司
2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
无
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2007年12月18日下午1:30
2.网络投票时间：2007年12月17日-2007年12月18日
（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（三）表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司第一届董事会
（五）现场会议主持人：董事长袁金钰先生
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2007年11月28日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表及股东授权委托的代理人共计57人，代表有表决
权的股份70,230,028股，占公司总股份94,000,000股的74.71%。
其中：
出席现场会议的股东代表及股东授权委托的代理人共计5人，代表股份
70,000,000股，占公司总股份94,000,000股的74.47%；
通过网络投票的股东共计52人，代表股份230,028股，占公司总股份94,000,000
股的0.24%。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司保荐人广发证券股
份有限公司何宽华先生、朱项平先生、公司常年法律顾问广东经天律师事务所霍庭
律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式对《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》
进行了表决。
表决情况：同意70,208,728股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反
对21,300股；弃权0股。
表决结果：本《议案》获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经天律师事务所
（二）见证律师姓名：霍庭
（三）结论性意见：
本所律师认为：本次股东大会召集、召开的程序符合现行适用的《公司法》、《规
则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司现行适用的《章程》的有
关规定和要求，合法、合规、真实、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、
合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果合
法、合规、真实、有效；本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、
有效。
六、备查文件
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议》；
（二）《广东经天律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2007年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二○○七年十二月十九日

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