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深桑达Ａ(000032)关于召开

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中国证券网
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2007―038
深圳市桑达实业股份有限公司关于召开
二○○八年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年1月9日（星期三）上午9:30
2、召开地点：深圳市福田区振华路78号西二层本公司会议
室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象
（1）截止2008 年1月2日（星期三）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百
利电器有限公司提供担保的提案；
2、审议关于聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○
七年度审计单位的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
1
、
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账
户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权
委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授
权委托书附后）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代
表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的法人代表证明书、书面授权委托
书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
2、登记时间：
出席会议的股东请于2008年1月8日下午2:30－4:30或1月9
日开会前到公司办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）地址：深圳市福田区振华路78号西二层
（2）邮政编码：518031
（3）联系电话：（0755）83200636
（4）指定传真：（0755）83200639
（5）联 系 人：李红梅、刘轲
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费
自理。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
2
、
董 事 会
二○○八年十二月十九日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达
实业股份有限公司2008年度第一次临时股东会议，并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会
具体审议事项的委托投票指示如下：
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 关于为深圳市桑达汇通电子
有限公司、深圳桑达百利电
器有限公司提供担保的提案
2 关于聘请利安达信隆会计师
事务所为本公司二○○七年
度审计单位的议案
（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。）
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
签署日期： 年 月 日
3
、

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